Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör finansmanı ve para aklama suçları kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, şirkete ve şüphelilere ait malvarlıklarına el konuldu.
SORUŞTURMANIN DAYANAĞI
Başsavcılık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporları inceleyerek soruşturmayı başlattı. Her iki kurumun analizleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik olarak finansal sisteme sokulduğunu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu.
ÖRGÜTLÜ YAPILANMA İDDİASI
Elde edilen bulgular, söz konusu eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve finansal örgütlenme modeli nedeniyle bireysel değil, örgütlü bir suç yapılanması tarafından yürütüldüğünü gösteriyor. Soruşturma dosyasına göre, şirket bünyesinde 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve operasyonel düzeyde faaliyet gösteren 7 üyeden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu tespitler üzerine, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin yanı sıra, ilgili adreslerde arama yapıldı ve el koyma tedbirleri uygulandı.
EL KOYMA TEDBİRİ
Soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla soruşturmayı titizlikle yürütmeye devam ettiğini açıkladı.
