PAYCO’ya Büyük Darbe: 123,5 Milyarlık İşlem Hacimli Aklama Ağı Çökertildi

Jandarma ve MASAK’ın koordineli operasyonunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini akladığı belirlenen PAYCO Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı; 123,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmi ortaya çıkarıldı.

Jandarma ve MASAK’ın ortak operasyonunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerini akladığı iddia edilen bir elektronik para kuruluşuna yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin işlem hacminin 123.5 milyar TL’yi aştığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen operasyon, finansal sistemde önemli bir yolsuzluğu ortaya çıkardı.

Yapılan derinlemesine soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen büyük miktardaki suç gelirlerinin, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş. üzerinden ve çok sayıda yurt içi-yurt dışı şirket aracılığıyla sistematik bir şekilde aklanarak finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR, LÜKS MALLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Ayrıca, operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen;

• 2 lüks otomobil,
• 4 motosiklet,
• 3 konut,
• 3 arsa

olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el koyma tedbiri uygulandı.

Operasyonla, organize bir şekilde yürütüldüğü iddia edilen para aklama şebekesinin önemli bir halkasının çökertildiği ve mali sistemin güvenliği adına önemli bir adım atıldığı değerlendiriliyor. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

“Jandarmamız Tarafından Düzenlenen Yasa Dışı Bahis ve Forex/Dolandırıcılık Operasyonunda 123 Milyar 534 Milyon TL İşlem Hacmi Bulunan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı.”

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para sistemleri üzerinden… pic.twitter.com/HFMHqOCYLh

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) December 5, 2025