Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerini elektronik para sistemleri üzerinden aklama şüphesiyle iki aşamalı büyük bir operasyon düzenlendi. Toplam 39 şüpheli gözaltına alınırken, 9’u tutuklandı.
OPERASYONUN İLK AŞAMASI VE TESPİTLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. TCMB denetim raporları ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerine göre, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik olarak finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Bu tespitler doğrultusunda, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gözaltına alınanlardan 9’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İKİNCİ DALGA: TEKNİK EKİP VE ÖRGÜT YAPISI HEDEF ALINDI
Soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni delillerin elde edilmesiyle, örgüt içindeki yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemlerle transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif katıldığı belirlendi.
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da ikinci aşama operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi rolleri, finansal ve dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla arama ve el koyma işlemleri yapıldı. İşlemlerin halen devam ettiği bildirildi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE HEDEFİ
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.