Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyaları kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonunda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, dev bir finansal suç ağını çökertmek için düğmeye bastı. 2024/279446 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yürütülen çalışmalarda, suç gelirlerinin sistemli bir şekilde aklandığı tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİ KRİPTO PARA ÜZERİNDEN YURT DIŞINA AKTARILMIŞ
Yapılan teknik ve fiziki incelemeler sonucunda; forex dolandırıcılığı, bilişim sistemleri vasıtasıyla yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların devasa bir organizasyonla aklandığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen paraları paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil ettikleri, ardından bu fonları kripto varlık şirketlerine göndererek yurt dışına çıkardıkları belirlendi.
14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 80 GÖZALTI KARARI
Soruşturmanın seyrine göre savcılık talimatıyla İstanbul merkezli olmak üzere; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun dahil toplam 14 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Operasyon kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Suç şebekesinin ekonomik gücüne de büyük bir darbe vuruldu. Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımını gerçekleştiren şüphelilerin, suç tarihinden itibaren elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:
- 28 Araç
- 41 Taşınmaz
- 11 Mesken
- 8 İşyeri
“MALİ GÜVENLİK TİTİZLİKLE KORUNUYOR”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomiye girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle deşifre edilmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.