Nöbetçi Eczaneler
2020–2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar TL’lik sahte fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı belirlenen mali müşavir ağına yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi kaybına ve kara para aklamaya yönelik geniş kapsamlı bir operasyona imza attı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerin oluşturduğu örgütlü bir yapıya yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.
YAKLAŞIK 7 MİLYAR TL’LİK SAHTE FATURA DÜZENLENDİ
Yapılan araştırmalara göre, şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden 2020-2021 yıllarında gerçekte var olmayan hayali ticaretlere dayanarak, KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447,98 TL değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurulan şirketlere bu sahte faturalar temin edildi.
DEVLETE YAKLAŞIK 70 MİLYON TL ZARAR
Operasyonun odak noktası, bu sahte faturaların şirketler tarafından yasal defterlere kaydedilerek, kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterilmesi ve haksız KDV iadesi alınmasıyla devletin zarara uğratılması. Sadece 2020-2021 yılları için tespit edilen şirketler özelinde, devlete verilen doğrudan zararın yaklaşık 69 milyon 552 bin 840,92 TL olduğu belirlendi.
KARA PARA AKLAMA ŞÜPHESİ
Açıklamada, elde edilen suç gelirleri ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalarla ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü içinde sisteme dahil edilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışıldığı vurgulandı. Bu durum, operasyonun aynı zamanda bir kara para aklama soruşturması boyutunu da ortaya koyuyor.
GÖZALTINA ALINANLAR VE ŞİRKETLER
Gözaltına alınan 43 şüpheli arasında:
- 1 Yeminli Mali Müşavir
- 25 Mali Müşavir
- 6 örgüt yöneticisi
Sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihindeki yönetici ve ortaklarından oluşan 11 şüpheli yer alıyor.
ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ
19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı işlemlerinin yanı sıra, şüphelilere ait adreslerde arama ve malvarlığı değerlerine el koyma işlemleri de yapıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Vergi Suçları ile Mücadele ve Kamu Zararının Önlenmesi” amacıyla soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.