Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, şirketin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği iddia edildi.
155 Milyar TL’lik İşlem İncelemeye Alındı
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerine göre, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin “hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı” belirtildi. İşlemlerin kısa zaman dilimlerinde, yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği ve işlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde yer aldığı tespit edildi.
Açıklamada, şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde “kuvvetli şüphe” oluştuğu ifade edildi.
Faaliyet İzninin İptaline Rağmen İşlemlere Devam
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporlarına da atıfta bulunulan açıklamada, IQ Money’in 22 Kasım 2023 tarihinde faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine “sistematik şekilde” devam ettiği kaydedildi. Şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden işlem yapılarak izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinin ise bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği belirtildi.
28 Şüpheli Gözaltına Alındı, TMSF’ye El Konuldu
18 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına el konulduğu, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konulduğu açıklandı.
Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı doğrultusunda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atandı ve şirkete el konuldu.
Yurt Dışındaki Şüpheli İçin Kırmızı Bülten
Gözaltı kararı verilen şirket yöneticilerinden birinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi ve bu kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğünü kaydetti.